Отмывание денег и никто не несет ответственности? 1 июля 2021 года вступит в силу новый Государственный договор об азартных играх (GlüStV). Это, наконец, либерализует азартные игры в Интернете. Видимо, не все Рейтинги Казино действительно готовы к этому важному шагу. В любом случае, согласно недавнему отчету, немецкий орган банковского надзора BaFin не считает себя ответственным за борьбу с отмыванием денег в сфере онлайн-гемблинга.
Общеизвестно, что мир спортивных ставок и азартных игр также является домом для многих преступников. В частности, лица, занимающиеся отмыванием денег, годами чувствовали себя как дома в среде азартных игр и могут беззастенчиво использовать свои преступные активы в легальном экономическом цикле. В чуть более старой статье мы задались вопросом, особенно ли высок риск отмывания денег в онлайн-гемблинге.
Отчет о рисках: азартные игры особенно уязвимы для отмывания денег
Последний отчет федерального правительства о рисках отмывания денег за 2019 год показывает, что азартные игры представляют собой самый высокий риск отмывания денег. Однако до сих пор немецкое государство не уделяло серьезного внимания борьбе с отмыванием денег в игорном секторе. Однако это должно измениться как можно скорее, когда GlüStV вступит в силу. В конце концов, теперь гражданам совершенно легально играть в онлайн-игры. Это означает, что объем транзакций в секторе онлайн-игр, вероятно, значительно возрастет. Вполне вероятно, что затем больше преступников попытаются отмыть свои «черные деньги» через поставщиков азартных игр.
Власти Германии обвиняют друг друга
BaFin является учреждением публичного права федерального правительства со штаб-квартирами в Бонне и Франкфурте-на-Майне. BaFin был основан 1 мая 2002 года, и его основной задачей является контроль всех областей финансов в Германии в качестве органа надзора за финансовым рынком. В настоящее время в BaFin работает около 2700 сотрудников.
Никто не хочет командовать? Мы уже знаем это из другого случая, который был не так давно. Речь идет о многомиллиардном скандале с Wirecard. В этом случае BaFin, федеральные земли и подразделение финансовой разведки (ПФР) также обвиняли друг друга.
Отмывание денег также работает в автономном режиме
Сектор наземных азартных игр также долгое время боролся с проблемами отмывания денег. Преступники могут с удовольствием обмениваться фишками и наличными за игровыми столами, ослабляя первоначальный источник денег. Это всегда делало казино и казино уязвимыми для любой деятельности по отмыванию денег.
Однако в Интернете поток денег понять гораздо труднее. Поэтому тема отмывания денег в сфере онлайн-гемблинга должна стать актуальной сейчас, самое позднее, с либерализацией в Германии.
В прошлом несколько раз было замечено, что итальянская мафия также полагается на отмывание денег в азартных играх в Интернете. Это было установлено в рамках антимафиозного расследования. В некоторых случаях мафиозные группы даже сами управляют некоторыми поставщиками азартных игр или наземными игровыми заведениями.
Германия: молчание об отмывании денег в онлайн-гемблинге
Вряд ли в этой стране найдется официальная организация, которая хотела бы рассказать об отмывании денег в сфере онлайн-гемблинга. Верный девизу: если вы закрываете глаза на проблему, у вас ее нет. В интернет-журнале CORRECTIV.org есть отчет Федерального аудиторского управления, в котором делается вывод, что власти Германии, помимо всего прочего, с трудом борются с отмыванием денег в онлайн-гемблинге. Федеральная аудиторская палата также пришла к выводу, что «эффективного надзора за отмыванием денег не существует» в нефинансовом секторе (NFS).
Ответственное федеральное министерство финансов отвергает обвинения и сообщает CORRECTIV.org, что в нефинансовом секторе был введен ряд мер для улучшения предотвращения и координации отмывания денег.
По оценке Федерального министерства финансов от 2016 года, около 100 миллиардов евро ежегодно поступает со всего мира в Германию для отмывания здесь.
Почему BaFin не хочет нести ответственность?
BaFin считает, что задачей федеральных земель является оценка того, какие азартные игры в казино Fresh являются законными, а какие нет. Банкам сложно определить, можно ли отнести те или иные платежи к игорному сектору или нет.
